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        借12萬元卻要還20萬元的借條?檢察機關:糾正!
        時間:2021-03-25 10:25來源:平安廣西網責任編輯:陳天賜

        “套路貸”是以非法占有為目的,假借民間借貸之名,誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔?!钡认嚓P協議,通過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認定違約、毀匿還款證據等方式形成虛假債權債務,并借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財物的相關違法犯罪活動的概括性稱謂。

        2019年,廣西壯族自治區南寧市檢察機關在開展檢察監督工作過程中發現,陳某等人涉嫌“套路貸”刑事案件中,存在實施虛假訴訟的違法行為。

        針對這起“套路貸”刑事案件涉及的民事訴訟,南寧市檢察機關決定同步啟動民事訴訟監督程序。

        截至2021年2月,南寧市檢察機關針對陳某“套路貸”案,移送公職人員犯罪線索2條,糾正9起民事虛假訴訟。

        借款人一步步陷入“套路貸”

        黃某因資金緊張,曾多次找陳某借款。2018年4月,黃某仍欠陳某本金及利息24萬元。

        此時,陳某提議稱可由黃某家人幫其還債,但黃某必須簽下34萬元的借條,等黃某家人償還34萬元后,陳某再將其中10萬元歸還給黃某。隨后,黃某配合陳某到法院“打官司”,以民事調解書的形式將34萬元債務合法化。黃某家人替黃某償還34萬元債務后,陳某卻扣下10萬元,不按約定退給黃某。

        2018年6月,黃某因資金周轉困難,欲再次向陳某借款12萬元,但陳某要求其簽訂20萬元的借條,黃某實際僅得款12萬元。半年后,陳某持20萬元借條到法院起訴,想再次通過法院的訴訟程序,將虛增的債務合法化。

        黃某被迫與陳某達成調解協議后,陳某再次拿著生效的民事調解書去找黃某家人索要債務。此時,黃某覺得自己陷進了陳某的“套路貸”詐騙圈套中,便報了案。

        陳某制造民間借貸假象,簽訂金額虛高的借貸協議,制造資金走賬流水等虛假給付事實,借助訴訟手段向被害人或者被害人的特定關系人索取虛增的債務等行為符合“套路貸”犯罪特征,公安機關立案偵查。

        檢察監督“挖”出民事虛假訴訟

        “套路貸”通常以虛假訴訟的形式侵占受害人的財產。

        陳某的“套路貸”行為,除了要追究刑事責任外,其所提起的民事訴訟也需要進行監督。

        針對可能存在虛假訴訟的問題,南寧市人民檢察院成立專案組,同步啟動陳某“套路貸”案件的民事訴訟監督程序。專案組發現,南寧市基層法院于2016年至2019年受理了許多以陳某為原告提起的民間借貸糾紛案,部分案件庭審過程異常簡單,陳某勝訴案件多為被告缺席判決或以調解結案,甚至還有借款人手捧大量人民幣的合照作為出借現金的佐證材料。同時還有不少當事人是被誘騙、脅迫才簽下虛增本金的借條。

        專案組經審查認為,陳某提起的部分民事訴訟屬于典型的虛假訴訟,依法應予以糾正。

        截至2021年2月,南寧市檢察機關就涉及陳某的虛假訴訟案件向法院提出抗訴9件,法院再審改判9件,改判金額約300萬元。

        營造了誠實守信的訴訟環境

        針對在辦理陳某“套路貸”虛假訴訟系列案過程中存在的案件線索繁雜、辦案力量不足的問題,南寧市人民檢察院制定出臺《關于民事虛假訴訟監督一體化辦案的實施意見(試行)》,明確發現、移送、辦理虛假訴訟的相關機制,整合辦案力量,形成一體化辦案模式,進一步加強市兩級檢察院對民事虛假訴訟的監督。

        該意見出臺以來,南寧市檢察機關持續加大對虛假訴訟的監督懲治力度,共發現虛假訴訟案件線索47件,作出監督決定24件,涉案金額1400萬元,切實維護了司法權威和司法公信力,營造了誠實守信的訴訟環境。

        (黃崇焊劉思彤孔德雨)

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