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        讓“假官司”攤上“真麻煩”!山西省檢察機關防范和打擊虛假訴訟工作紀實
        時間:2021-03-24 22:26來源:山西長安網責任編輯:陳家樂

        虛假訴訟俗稱打“假官司”,不僅侵害真實權利人的合法權益,也擾亂了正常的司法秩序。2018年以來,山西省檢察機關不斷強化法律監督,防范和打擊虛假訴訟行為,共辦理民事虛假訴訟監督案件109件,提出抗訴和再審檢察建議96件,抗訴案件法院再審改判率100%;對辦案過程中發現的39件27人涉嫌違法違紀線索移送相關部門審查處理,捍衛了法律權威和尊嚴,維護了社會公平正義。

        據山西省檢察院第六檢察部主任王稼瑤介紹,全省檢察機關監督辦理的民事虛假訴訟案件類型主要集中在民間借貸糾紛領域,約占案件總量的80%以上;房屋買賣、離婚析產、追索勞動報酬,虛假勞動仲裁等也占一定比例,嚴重侵害了國家利益、社會公共利益、他人合法權益。工作中,全省檢察機關開展專項監督活動,多方獲取案件線索,建立協作工作制度,引入智能輔助手段,依法查辦了一批民事虛假訴訟案件,取得了明顯成效。

        借貸雙方惡意串通資金流水現端倪

        “謝謝檢察官,要不是你們給我主持公道,我們這1000萬就打了水漂了……”兩年前,山西甲房地產開發有限公司(以下簡稱“甲公司”)負責人來到太原市檢察院時愁容滿面,這一次,他神色輕松,這樣的轉變,還得從一起虛假訴訟案件說起。

        2013年5月25日,山西乙房地產開發有限公司(以下簡稱“乙公司”)與孟某某簽訂借款協議,向孟某某借款1300萬元。甲公司、李某某為孟某某出具擔保函。同年6月4日,乙公司為孟某某出具收據,確認收到借款1300萬元,但沒有償還借款。孟某某訴至法院要求乙公司支付借款本金及違約金共計1350萬元,甲公司、李某某承擔連帶擔保責任。訴訟過程中,雙方當事人自愿達成協議,乙公司確認欠原告孟某某借款本金及違約金共計1350萬元,并分次償還,甲公司對其中的1000萬元承擔連帶清償責任,李某某對上述全部欠款承擔連帶清償責任。太原市中級人民法院作出民事調解書,認為上述協議符合法律規定,予以確認。

        2019年3月15日,甲公司向太原市檢察院反映該案為虛假訴訟。孟某某手握白紙黑字的借條起訴,人民法院依法支持其訴求,錢款究竟去了哪里?在了解基本案情后,太原市檢察院受理了這起民事監督申請案,在承辦檢察官不懈努力下,通過依法開展調查核實,最終揭開了這起虛假訴訟案的真面目。

        太原市檢察院依職權受理后,調取了雙方在借款協議中明確約定的借款匯入賬戶的收支明細,該明細顯示,案涉1300萬元借款到賬的當日或次日就又返回到原出借賬戶,借貸事實僅體現在銀行資金流水上,并未真實發生,借款方并未實際使用該資金該案是一起借貸雙方惡意串通,通過制作銀行資金流水,虛構借貸關系,提起虛假訴訟,騙取法院民事調解書,損害擔保人合法權益的虛假訴訟案件。在此基礎上,檢察干警依法詢問當事人,耐心做當事人思想工作,促使其主動陳述虛構借貸關系的事實真相,進一步固定了虛假訴訟的證據。法院再審完全采納檢察機關建議,糾正了錯誤判決,甲公司的合法權益得到維護。

        可以看出,該案是一起借貸雙方惡意串通,通過制作銀行資金流水,虛構借貸關系,提起虛假訴訟,騙取法院民事調解書,損害擔保人合法權益的虛假訴訟案件。經檢察機關提出再審檢察建議,法院再審改判并對當事人進行處罰,依法向公安移送涉嫌犯罪線索,也是檢察機關與法院、公安合力查處虛假訴訟、優化訴訟生態的典型案例,為構建誠信有序的市場換金和公平正義的法治環境提供了司法保障。

        披民間借貸“外衣”行刑事犯罪之實

        虛假訴訟屬于“刑民交叉”領域,既涉及到民事案件的監督,又涉及到刑事案件的辦理。許多黑惡勢力犯罪就是以民間借貸為外衣、以打假官司為手段進行不法行為。

        在辦理涉山西某能源公司民間借貸糾紛案中,李某某以其妻子、母親、岳母等人擔任法定代表人的公司太原市某擔保公司、山西某能源公司為原告或被告,在太原市杏花嶺區人民法院頻繁進行民間借貸糾紛案件的訴訟、執行。涉及該能源公司的7起案件案由均為民間借貸糾紛,在虛構民間借貸事實的同時又虛構商品房買賣、房屋租賃等事實,通過雙方當事人之間達成以物抵債協議,在短時間內調解結案,來實現以訴訟的“合法”形式侵占山西某能源公司財產的目的。該系列案件民間借貸金額共1000余萬元,但通過侵占其商鋪、其他商用房屋以及地上停車位等財產,多年來共給該能源公司造成近兩億元的經濟損失。

        2014年7月16日,省檢察院將山西國能集團有限公司反映的該系列案件線索交太原市檢察院辦理。根據該能源公司的反映材料,在省檢察院民事檢察部門的指導下,太原市檢察院先后調閱了法院、公安各類訴訟卷宗26冊、證據材料7份,先后向9名涉案人員分別進行了調查。

        民間借貸糾紛均在短時間內調解結案;證明借貸事實發生的證據均只有借款條,無相應款項來源、支付過程、支付方式等證據印證;案件一方或雙方當事人均與李某某具有特殊關系;涉案金額巨大,共1000余萬元;7起案件中有3起案件存在冒用他人名義參與訴訟的事實。經審查,該系列案件不僅存在虛假訴訟情形,而且背后還存在一個以李某某為首的團伙,可能制造參與了一系列涉黑惡犯罪活動,遂將該系列案犯罪線索移送公安機關。

        秉持著“成熟一起監督一起”的原則,從2018年開始,太原市檢察院對已事實清楚、證據充分的7起案件陸續提出抗訴,并移送司法人員違法犯罪線索。經過持續兩年多的跟蹤,該系列案件歷經裁定再審、提審、發回重審、二審等訴訟環節,最終法院全部采納檢察機關的監督意見,全部撤銷原調解書,改判駁回原告的訴訟請求。經檢察機關移送,市紀委監委對涉案的一名審判人員立案查處,案件目前仍在審理中。李某某等人涉惡刑事案件,公安機關正在進一步偵查中。

        民間借貸糾紛案件是虛假訴訟的重災區,其間夾雜的涉嫌刑事犯罪問題,伴隨著民事虛假訴訟的查處而浮現并得到查處。對此,檢察機關在辦理虛假訴訟監督案件時,既要堅守初心,嚴厲打擊虛假訴訟,又要不忘大局,堅決助推掃黑除惡工作開展。針對辦案中發現的涉黑惡線索及司法人員犯罪線索,應當及時移送,深挖虛假訴訟背后的黑惡勢力和“保護傘”,形成虛假訴訟與掃黑除惡互為借力、相互促進的新格局。

        “原告”從未現身重重疑點被揭開

        7套房產,卻鬧出14位房主?最先花了錢,且已經入住的合法房主面臨被迫搬離的窘境。長治市潞州區檢察院在辦理一起執行監督案件中發現了這樣一條可疑的線索。

        這7處房產所在的某小區位于長治市潞州區黃碾鎮故縣村。2007年至2012年期間,先后由張某榮和張某霞擔任該小區管理中心負責人。2012年9月,張某榮持財務印章以管理中心名義分別將涉案7套房屋出售給張某軍等7人并實際交付。而張某霞擔任該小區管理中心負責人后,在張某波、路某等8人不知情的情況下,利用其掌握的個人身份信息,虛構了張某波、路某等8人與該小區管理中心7份《購房合同》和購房款憑證,將已交付給張某軍等7人的7套房屋再次出售。

        之后,張某霞以張某波、路某等8人個人身份信息委托律師持7份虛假的《購房合同》和購房款憑證,以該小區管理中心“一房二賣”不能履行合同為由,向長治市潞州區人民法院提起訴訟,要求解除合同、退還房款和賠償損失。長治市潞州區人民法院支持了該8名虛假訴訟主體的訴訟請求,判決該小區管理中心賠償張某波等8人購房款及損失共計153萬余元。

        這一判決讓張某榮、該小區管理中心和村民委員會不服,于是向長治市中級人民法院提起上訴,但以未能按規定預交訴訟費,也未提出司法救助申請,裁定按撤回上訴處理。

        8名一審原告均未購買爭議房屋,未向法院起訴,也未委托律師代理訴訟,領取過該案件的民事判決書,代理律師更是從未見過8名原告,7份民事判決至今在其手中……檢察機關依法調查核實這些情況后,向長治市郊區人民法院提出再審檢察建議。

        長治市潞州區人民法院采納了再審檢察建議,裁定對本案再審,并最終撤銷了7份民事判決書,駁回原審原告的訴訟請求,對7起系列虛假訴訟案件改判。同時,將涉嫌虛假訴訟犯罪將相關案件線索移交長治市公安局郊區分局?,F該案已由公安機關立案偵查。

        司法公信力是靠一個個具體案件的公正審判累積起來的,而一件件虛假訴訟案件則一點點侵蝕著司法公信的基石。當司法沒有了公信力,法治就沒有了權威,公平正義也無法得到保障。防范和打擊虛假訴訟成為建設法治社會和誠信社會的題中應有之義。今后,全省檢察機關將進一步加大對虛假訴訟、惡意訴訟、無理纏訴的懲治力度,推進誠信訴訟制度建設,讓“假官司”遇上“真麻煩”。

        (來源:檢察周刊)

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